The 2-Minute Rule for Avvocato internazionale Estradizione Regno Unito – Italia
Una volta giunti a questa fase, diventa molto difficile distinguere i fondi riciclati da quelli legali.  Verifica dell’identità dei clienti: Le istituzioni finanziarie devono condurre un’adeguata verifica dell’identità dei propri clienti al momento dell’apertura di un conto o di una relazione commerciale.Ho insegnato lingue mentre fac